河北省张家口市社会救助基金会会议议事制度

为切实做好市社会救助基金会各项工作，坚持理事会议事规则，依据《基金会管理条例》(中华人民共和国国务院令第400号)和《河北省张家口市社会救助基金会章程》等有关规定，制定本制度。

基金会实行理事会会议、理事长办公会议制度。

一、理事会会议

（一）会议的召开

1、理事会每年至少召开2次会议；若有其他需要通过理事会讨论研究的重要事项，可另行安排会议；

2、理事会会议由理事长负责召集和主持；理事长因故不能主持理事会时，可以委托一名副理事长主持；

3、有1/3及以上理事提议，必须召开理事会会议；如理事长不能召集，提议理事可推选召集人；

4、理事会由全体理事参加，监事列席会议。理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开；

5、召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。

（二）议题范围

1、章程的修改；

2、选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

3、研究决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划，一次性大额资金支出等；

4、审定年度收支预算及决算；

5、制定内部管理制度；

6、听取、审议秘书长的工作报告；

7、决定设立办事机构、分支（代表）机构；

8、决定基金会的分立、合并或终止；

9、决定其他重大事项。

（三）议事原则

1、坚持“民主公开、集体讨论、专题专议、会议决定”的原则；

2、理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效；

3、理事会理事遇有个人利益与基金会利益关联时，不得参与相关事宜的决策。

（四）会议要求

1、理事会会议议题由基金会秘书处收集，根据急缓程度排出顺序，报请秘书长、理事长审定，并确定召开会议时间、地点，秘书处负责做好会议通知和会务准备；

2、理事会会议由基金会秘书处做好会议记录，并负责会议原始记录的妥善保管与归档；

3、理事会会议形成决议的，应当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签字。

（五）会议纪律

1、理事会成员必须按时参加会议，不得缺席。因故不能参加会议，应提前向理事长请假，由秘书处备案；

2、凡理事会形成的决议和意见，必须认真贯彻执行，不得随意变更。

二、理事长办公会议

（一）会议的召开

1、理事长办公会议根据工作需要适时召开；

2、理事长办公会议由理事长、副理事长和秘书长参加，其他人员可根据工作需要列席会议。会议由理事长主持召开。

（二）议题范围

1、研究贯彻落实理事会会议决议的具体举措；

2、研究制定年度工作计划和工作部署；

3、听取秘书长工作进展情况汇报；

4、研究确定资金募集计划、联合资助活动等相关事宜；

5、其他需要由会议研究的事项。

（三）会议要求

1、理事长办公会议议题由秘书处收集，根据急缓程度排出顺序，报请秘书长、理事长审定，并确定召开会议时间、地点，秘书处负责做好会议通知和会务准备；

2、理事长办公会议由秘书处做好会议记录，并负责会议原始记录的妥善保管与归档；

3、理事长办公会议形成决议的，应印发会议纪要，会议纪要由副理事长、秘书长签名，报理事长签批后归档；

4、因故无法参加或无法准时参加会议者，应向理事长请假，报秘书处备案。

本制度由本基金会负责解释，若本制度与有关法律、法规、规范性文件有冲突时，按有关法律、法规、规范性文件执行。本制度经理事会审议通过后执行。